性奴隷とマネーロンダリングへのリンク

• かもしれません 17, 2024

フォレンジック会計士は会計記録を超えて見ます。

マネーロンダリングやその他の経済犯罪について今知っていることを知っていたらよかったのに。 90年代前半、国際的なリングのメンバーがラテンアメリカから若い女性を募集し、豊かな未来を提供することで彼らを誘惑し、彼らが海外で仕事を見つけるのを助けると約束しました。コインの3つの側面を見ました：搾取された女性、彼女がヨーロッパでモデルの代理店と接触しているという考えを売った貪欲で詐欺的なリクルーター、そしてそのような恐ろしい犯罪の収益を受け取った銀行。

女性は彼女が受けた売春奴隷から脱出し、警察がそのような計画を解体するのを助けた。闇にとどまり、自由を取り戻す機会を待っている多くの性奴隷にとって、幸せな結末の外国人。

iAbolishの場合、「SEX SLAVERYは女性と子供が売春を余儀なくされることを発見します。多くは良い仕事の虚偽の申し出に魅了され、thenられて売春宿で働くことを余儀なくされます。一部の女性は、家族の男性が地元の金貸しを返済するためにお金を稼ぐために、夫、父親、兄弟に強制されています。他の場合では、被害者は数万ドルを支払って別の国に行き、それから借金を返済するために売春を強いられます。女性や少女は母国から明らかに誘される可能性があります。毎年、世界中で推定200万人の女性と子供が性奴隷に売られています」。

アメリカ国務省領事局は、このタイプの詐欺について警告しています。 「詐欺とは、誤解を招く表現や主張、または虚偽の文書の提出による事実の不実表示です」と述べています。

2000年の人身売買被害者保護法（TVPA）は、労働者の人身売買を次のように定義しています。「服従、強制、詐欺、または非自発的な奉仕、p、借金による束縛、奴隷制。」

人身売買の被害者を特定できる手がかり：

O支配者または上司が同伴する。自分のために話さない;
O個人のスケジュール、お金、I.D。、旅行書類の管理の欠如;
O職場へまたは職場から輸送。同じ場所に住んで働いています。
O雇用主/乗組員のリーダーに対する債務。仕事を辞めることができない;
Oあざ、うつ病、恐怖、過度に服従的。

マネーロンダリングへのリンク

マネーロンダリングとは、犯罪活動に由来する金銭または資産のソースを偽装する行為または試みです。それは、大きな利益を生む幅広い犯罪行為の収益を伴うことがあります。

•違法武器の販売
•密輸
• 麻薬密売
• 人身売買
•違法移民
•横領
• インサイダー取引
•贈収賄
•コンピューター詐欺スキーム

米国国務省によると、女性と子供の国際人身売買、移民と密輸の密輸、マネーロンダリング、サイバー犯罪、知的財産権の盗難、車両盗難、公共腐敗、環境犯罪、小型武器の人身売買は米国の納税者と毎年数十億ドルの企業。一部の専門家は、非薬物犯罪が推定7,500億ドルの半分を占めると推定しています！米国では毎年マネーロンダリングされています。米国国務省は、「彼の9/11事件とその後の出来事は、国際テロリスト、麻薬密売人、国境を越えた犯罪者の間の密接な関係と重複を強調している」と強調している。 3つのグループはすべて、脆弱な司法制度を持つ弱い国家を探しており、その政府は政府を腐敗させたり、支配することさえできます。そのようなグループは、平和と自由を危険にさらし、法の支配を損ない、地域と地域の安定を脅かし、米国とその友人と同盟国を脅かしています。」

キプロスがタックスヘイブンになりつつあるかどうかは、記事「マネーロンダリング、銃撃、性的奴隷制」で疑問視されています。暴力とお金の関係を考慮しています。記事によれば、キプロスには、元ソビエト国家から女性を引き付ける盛んな性交があり、キプロスの移民局長が、労働許可証を発行するために賄acceptを受け取った罪を認められた後、20ヶ月間投獄されたというケースでこの主張を正当化するキャバレーで働く外国人女性。著者によると、 2003年までに年間約2,000人の女性がキプロスに到着し、しばしば強迫されてこれらのクラブで働き、年間7,000万ドルの売春収入を生み出しました。 さらに、女性の母国で働き、トラフィックを仲介するポン引きの手数料。

世界的なイニシアチブと地域のイニシアチブおよび支援プログラムは、そのような脅威から米国を保護することを目的としています。

国連薬物犯罪事務所UNODCは、人身売買を「搾取を目的とした、力、詐欺、欺deなどの不適切な手段による人身売買」と定義しています。移民の密輸には、その人が国民でも居住者でもない州に違法に入国した場合の金銭的またはその他の重要な利益のための調達が含まれます。

すべての国がこれらの犯罪にさらされています。課題は、絶望的な人々を搾取する犯罪者を標的にし、人身売買や密輸された移民の犠牲者を保護し支援することです。その多くは、より良い生活を目指して想像を絶する苦難に耐えています。

法医学会計士の役割は世界中で認められています。たとえば、スコットランド犯罪薬物取締局SCDEAは、法医学会計士の貢献を強調しています。 SCDEAは、その法医学会計が、主要な犯罪者に対するマネーロンダリング検察を支援するために複雑な監査証跡の証拠を使用する能力を初めて利用した、多数のマネーロンダリング調査に従事したと述べています。

マネーロンダリングは、詐欺、人身売買、横領、その他の経済犯罪に関連しています。法医学の会計士は、法執行機関や捜査官が詐欺師を裁判にかけるのを支援することで、違いを生むことができます。

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